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根據(jù)集團(tuán)蘇匯鴻[2014]2號(hào)關(guān)于對(duì)“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的通知要求，中錦公司高度重視這次檢查工作，三重一大制度的有效實(shí)施是推進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展的有效機(jī)制和可靠保證，對(duì)于推進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高科學(xué)決策水平，有效加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營管理者的監(jiān)督，預(yù)防和遏制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)有著十分重要的作用。因此，公司認(rèn)真對(duì)照匯鴻集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法，逐一梳理相關(guān)制度并核實(shí)具體執(zhí)行情況，現(xiàn)匯報(bào)如下：
       一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范三重一大運(yùn)行機(jī)制
       完善的規(guī)章制度是企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保證，公司一貫重視加強(qiáng)制度建設(shè)，建立了比較完整的各項(xiàng)規(guī)章制度，如業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度以及其他綜合管理制度等。近幾年根據(jù)國資委和匯鴻集團(tuán)的要求，進(jìn)一步修訂完善了公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、資金管理辦法、投資管理規(guī)定等制度。以集團(tuán)這次檢查為契機(jī)，公司又補(bǔ)充完善了總經(jīng)理室議事規(guī)則、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度、公司企務(wù)公開方案等，在公司日常經(jīng)營活動(dòng)中進(jìn)一步全面落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)的規(guī)范性，堅(jiān)持貫徹落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策三原則：集體決策原則、科學(xué)決策原則、民主決策原則，防范決策風(fēng)險(xiǎn)。做到重要的、大額的業(yè)務(wù)事項(xiàng)必須經(jīng)公司董事會(huì)審批，堅(jiān)持發(fā)揮董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在公司重大業(yè)務(wù)中的集體決策作用。2012年至2013年公司召開董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議18次，審議項(xiàng)目29個(gè)，形成董事會(huì)決議25個(gè)，以非現(xiàn)場方式形成董事會(huì)決議76個(gè)，合計(jì)通過董事會(huì)決議101個(gè)。公司董事會(huì)審議事項(xiàng)包括：（1）制定公司的利潤分配方案等；（2）審批公司業(yè)務(wù)部門年度業(yè)務(wù)額度；（3）審批公司年度投資計(jì)劃；（4）審批日常重大業(yè)務(wù)項(xiàng)目、投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目和對(duì)子公司擔(dān)保等事項(xiàng)；（5）討論公司管理制度的制定、修訂等；（6）討論公司其他重大事項(xiàng)等。
       大額資金運(yùn)作公司嚴(yán)格按照匯鴻集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和公司《資金管理辦法》具體細(xì)則實(shí)施操作，實(shí)行分級(jí)授權(quán)和雙簽制，金額超過200萬元的業(yè)務(wù)預(yù)付款須經(jīng)總經(jīng)理室兩位領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同一家客戶單位單筆或累計(jì)超過500萬元以上預(yù)付款項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后方可對(duì)外支付。所有對(duì)外投資款項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)審議后方可辦理。
       涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，公司聽取工會(huì)意見，并通過職工代表大會(huì)審議。2012年至2013年公司共召開職工代表大會(huì)八次，內(nèi)容包括：年度獎(jiǎng)金分配方案、年度全員考核、公司年度工作總結(jié)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)班子民主評(píng)議匯報(bào)、討論訂立集體合同、討論修改有關(guān)制度等等。
       公司重要人事任免嚴(yán)格遵照匯鴻集團(tuán)相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部《干部考核任免管理制度》執(zhí)行，黨委堅(jiān)持按照德才兼?zhèn)?、以德為先的原則選拔干部。關(guān)于擬新聘的中層管理崗位，公司黨委、總經(jīng)理室經(jīng)廣泛征求意見和集體討論后形成被考察人選，在公司范圍內(nèi)組織考察談話，調(diào)研聽取意見，全面考察德、能、勤、績、廉等各方面情況，形成書面考察報(bào)告，報(bào)公司黨委、總經(jīng)理室閱研；經(jīng)黨委、總經(jīng)理室集體研究，被考察人符合勝任條件的，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員與其進(jìn)行談話；涉及人事、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗位的干部任免，按規(guī)定報(bào)集團(tuán)審批；經(jīng)集體研究決定的人事任免名單，及時(shí)以發(fā)文的方式通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)向全員公示。公司中層管理人員聘期原則上每兩年為一個(gè)周期，并根據(jù)《全員考核考評(píng)方案》每年考核一次。對(duì)連續(xù)年度考核不合格或在任職期間工作出現(xiàn)較大失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，經(jīng)公司黨委、總經(jīng)理室研究后，予以降職或免聘。 2012年以來公司新聘和提拔中層管理人員22人次，免聘2人，組織考察談話50次，各項(xiàng)重要人事任免均嚴(yán)格按程序進(jìn)行。
       領(lǐng)導(dǎo)人員年薪考核按照集團(tuán)《企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施辦法》執(zhí)行，實(shí)行年中考核預(yù)發(fā)薪酬，年末考核清算、提留經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)金，隔年按經(jīng)營情況兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)金的年薪考核分配方式，每次兌現(xiàn)年薪時(shí)依法足額扣繳個(gè)人所得稅；考核數(shù)據(jù)采用集團(tuán)審計(jì)確定的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；年薪兌現(xiàn)的時(shí)點(diǎn)由集團(tuán)公司通知；公司人力資源部與財(cái)務(wù)部相互配合、相互監(jiān)督，確保領(lǐng)導(dǎo)人員年薪考核和兌現(xiàn)符合要求。
       二、提高制度執(zhí)行力，動(dòng)態(tài)管理重大事項(xiàng)
       為了保證公司重大決策事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排的有效實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)公司重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)跟蹤管理，2013年起公司組織成立了以法務(wù)、財(cái)務(wù)和企管人員組成的重大業(yè)務(wù)預(yù)警排查小組，重點(diǎn)對(duì)大額業(yè)務(wù)、逾期資產(chǎn)的具體執(zhí)行情況做好日常跟蹤檢查，每月定期報(bào)告總經(jīng)理室。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有問題的事項(xiàng)，及時(shí)予以糾正，對(duì)逾期資產(chǎn)及時(shí)研究后續(xù)處理方案。通過定期核查和專項(xiàng)匯報(bào)的方式，動(dòng)態(tài)管理公司重大事項(xiàng)，規(guī)范公司日常經(jīng)營活動(dòng)，提高制度的執(zhí)行力，提高公司內(nèi)部運(yùn)行效率，增強(qiáng)公司防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。
       三、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，全面落實(shí)三重一大制度
       隨著企業(yè)內(nèi)部組織的擴(kuò)大、外部市場競爭加劇以及業(yè)務(wù)發(fā)展日趨多元化，如何將三重一大制度實(shí)施真正落到實(shí)處已顯得尤為重要。通過集團(tuán)此次“三重一大”制度執(zhí)行情況檢查工作的部署，對(duì)公司進(jìn)一步建立健全三重一大相關(guān)制度、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制起到非常好的作用。堅(jiān)持企務(wù)公開、重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度等相關(guān)監(jiān)督制度貫徹落實(shí)到位，主動(dòng)接受公司廣大員工的內(nèi)部監(jiān)督。在今后公司日常經(jīng)?；顒?dòng)中，我們還將全面做好公司大額業(yè)務(wù)事項(xiàng)的全程跟蹤管理，堅(jiān)持將重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)預(yù)警排查工作形成制度化、常態(tài)化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際工作中切實(shí)做到“全程跟蹤，關(guān)口前移，嚴(yán)控節(jié)點(diǎn)，不留死角”，對(duì)大額業(yè)務(wù)做到過程均衡管控，保證公司健康、長久發(fā)展。
       總之，建立長效的三重一大制度實(shí)施機(jī)制，是提高公司科學(xué)決策水平、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。建立健全三重一大制度，通過制度指引，規(guī)范決策程序。通過強(qiáng)化監(jiān)督管理，提高執(zhí)行力，確保三重一大制度落到實(shí)處，真正促進(jìn)公司保持穩(wěn)健、有序的增長。